上海物贸：关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：600822 证券简称：A股 上海物贸 公告编号：临 2023-006900927 B股 物贸B股

上海物资贸易股份有限公司

续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数 10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。

2021年立信业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户5家。

2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计

赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：朱育勤

（2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名：王恺

（3）质量控制复核人近三年从业情况

姓名：江强

2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

经公司与立信协商，确定公司2022年年度财务报告审计费用为110万元、内控审计费用为55万元（与2021年审计费用一致）。

董事会提请公司股东大会授权董事会依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况与立信协商2023年审计费用相关事宜。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

基于审计委员会与立信在公司2022年财务报告和内控审计过程中的充分沟通，并审阅公司2022年财务报告和内控报告后，审计委员会对立信从事公司2022年度财务报告审计和内部控制审计的各项工作情况进行调查和评估，认为立信在为本公司提供的各项审计服务工作中能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了本公司委托的各项审计事务，出具的审计报告能够公允地反映公司的实际情况，维护了公司和全体股东的利益。审计委员会同意续聘立信为本公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董士金小野、王怀芳、罗丹对本次续聘会计师事务所事项已事前认可，并发表独立意见认为：立信具有证券、期货相关业务执业资格，在担任公司2022年度财务报告和内部控制审计机构以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，出具的审计报告能够公允地反映公司的实际情况，维护了公司和全体股东的利益，同意续聘立信为公司2023年财务报告及内部控制审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2023年4月23日召开第九届董事会第二十次会议，审议并一致通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2023年度财务报告及内控审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2023年4月25日