上海物贸：关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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上海物资贸易股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司董事会秘书辞任事项

上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书许伟先生的辞职报告，许伟先生因工作开展需要辞去公司董事会秘书职务。许伟先生的辞任自辞职报告送达董事会时生效。辞职后许伟先生仍继续担任公司董事、总经理职务。公司董事会对许伟先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责、为公司规范运作和健康发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、公司聘任董事会秘书事项

公司于2024年1月25日以通讯会议方式召开了第十届董事会第六次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任赵洪先生（简历附后）担任董事会秘书，任期自董事会聘任之日起至第十届董事会届满时止。

董事会提名委员会事先对赵洪先生的履历、任职资格等情况进行了审核，认为赵洪先生具备担任公司董事会秘书的任职资格和能力，不存在不得担任董事会秘书的情形，并出具书面意见向董事会提议聘任赵洪先生担任董事会秘书。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2024年1月26日

附：赵洪先生简历赵洪，男，1970年6月出生，中共党员，在职研究生学历，会计师，现任上海物资贸易股份有限公司财务总监。曾任上海物资贸易股份有限公司资产财务部经理、副经理、资金运营管理中心经理。