上海物贸：第十届董事会第十七次会议决议公告

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上海物资贸易股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况本公司第十届董事会第十七次会议于2025年4月29日下午以通讯表决方式召开。会议通知和材料于2025年4月18日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于公司2025年第一季度报告的议案；同意7名，反对0名，弃权0名。该议案已经公司董事会审计委员会全体审议通过，并提交董事会审议。详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025年第一季度报告全文。

（二）审议通过了关于修订《上海物资贸易股份有限公司章程》及其附件的议案。

同意7名，反对0名，弃权0名。

详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订＜上海物资贸易股份有限公司章程＞及其附件的公告》（编号：临2025-014）。

《上海物资贸易股份有限公司章程（2025年修订）》全文同时刊载于上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2025年4月30日