上海物贸：第十届董事会第二十七次会议决议公告

编号:临2026-021

物贸B股

上海物资贸易股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

董事任波女士因另有公务未出席本次董事会,书面委托董事李劲彪先 生参加会议并代为行使表决权。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第二十七次会议于2026年6月30日下午在公司会议室以现 场表决方式召开。会议通知和材料于2026年6月18日以电子邮件的方式送达全体董 事。会议应当出席的董事8名,实际出席会议的董事7名。董事任波女士因另有公 务未出席本次董事会,书面委托董事李劲彪先生参加会议并代为行使表决权。公 司高级管理人员列席本次会议。经与会董事一致推举,会议由董事史小龙先生主 持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了关于选举公司第十届董事会董事长的议案。 选举董事史小龙先生为公司第十届董事会董事长。 同意8 名,反对0 名,弃权0 名。

(二)审议通过了关于调整第十届董事会专门委员会组成人员的议案。 调整后第十届董事会专门委员会成员组成情况如下:

(1)战略委员会:史小龙(主任委员)、樊志强、张齐、李劲彪。

(2)提名委员会:樊志强(主任委员)、史小龙、刘凤元。

(3)审计委员会:钟世虎(主任委员)、樊志强、李劲彪。

(4)薪酬与考核委员会:刘凤元(主任委员)、钟世虎、任波。 同意8 名,反对0 名,弃权0 名。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2026 年7 月1 日