ST世茂：世茂股份关于2024年第一次临时股东大会地址变更的公告

证券代码：600823 证券简称：ST世茂 公告编号：2024-001债券代码：155391 债券简称：19世茂G3债券代码：163216 债券简称：20世茂G1债券代码：163644 债券简称：20世茂G2债券代码：175077 债券简称：20世茂G3债券代码：175192 债券简称：20世茂G4

上海世茂股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会地址变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2024年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024年1月10日

3. 原股东大会股权登记日：

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因会场原因，本次股东大会会议地址变更为：上海市浦东新区潍坊路328号桔子水晶上海陆家嘴金融中心酒店会议室。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2023年12月26日公告的原股东大会通

知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024年1月10日 14点30分召开地点：上海市浦东新区潍坊路328号桔子水晶上海陆家嘴金融中心酒店会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年1月10日

至2024年1月10日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

特此公告。

上海世茂股份有限公司董事会

2024年1月8日

附件1：授权委托书

授权委托书上海世茂股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月10日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。