*ST世茂:世茂股份关于2023年年度股东大会的延期公告

查股网  2024-06-08  *ST世茂(600823)公司公告

上海世茂股份有限公司关于2023年年度股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 会议延期后的召开时间:2024年6月24日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2023年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期:2024年6月18日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股600823*ST世茂2024/6/11

二、 股东大会延期原因

因公司统筹工作安排需要,根据公司实际情况,基于慎重考虑,为保证股东大会顺利召开,公司决定将原计划于2024 年6 月18 日召开的 2023 年年度股东大会延期至 2024 年6月24日召开。此次股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的要求。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间:2024年6月24日 14点30分

2. 延期后的会议召开方式变更

公司于2024年6月7日收到关于公司股票终止上市的决定,公司股票将于2024年6月14日终止上市暨摘牌。本次会议召开时,无法使用网络投票系统进行投票,因此本次股东大会将不设置网络投票,仅采用现场投票方式进行表决。

3. 延期后的现场会议地点

现场会议地点:上海市松江区茸悦路208弄上海富悦大酒店2F 悦贵3厅

4. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司2024年5月

29日刊登的公告(公告编号:临2024-077)。

四、 其他事项

(一)本次股东大会参会股东或代理人现场登记时间为2024 年 6 月13日

上午9:00-11:30,下午14:00-16:00,现场登记地点:上海市长宁区东诸安

浜路165弄29号4楼,会议登记事项不变。

(二)凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证

和股东账户卡进行登记;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应持有本

人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记;

(三)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理;

(四)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到;

(五)异地股东可用信函、传真或电子邮件形式进行登记(相关资料需求同上),信函地址:上海市潍坊西路55号6楼,邮编:200122,收件人:刘女士,联系电话:(021)20203388;传真:(021)20203399;电子邮箱:

600823@shimaoco.com;

上海世茂股份有限公司董事会

2024年6月8日

? 报备文件

股东大会召集人延期召开股东大会的有关文件


附件:公告原文