世茂3：董事、监事换届公告

公告编号：2024-006证券代码：400214 证券简称：世茂3 主办券商：西南证券

上海世茂股份有限公司董事、监事换届公告

一、换届基本情况

（一）董事、监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年年度股东大会于2024年6月24日审议并通过：

任命颜华女士为公司董事，任职期限3年，自2024年6月24日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命许世坛先生为公司董事，任职期限3年，自2024年6月24日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命冯沛婕女士为公司董事，任职期限3年，自2024年6月24日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈皓先生为公司董事，任职期限3年，自2024年6月24日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张小刚先生为公司董事，任职期限3年，自2024年6月24日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命蒋骏翔先生为公司监事，任职期限3年，自2024年6月24日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴添华女士为公司监事，任职期限3年，自2024年6月24日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。颜华女士，47岁，本科，现任上海世茂股份有限公司第十届董事会董事长，现任

（二）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届董事会第一次会议 于2024年6月26日审议并通过：

选举颜华女士为公司董事长，任职期限3年，自2024年6月26日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届监事会第一次会议于2024年6月26日审议并通过：

选举蒋骏翔先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2024年6月26日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第1次职工大会于2024年6

公告编号：2024-006月24日审议并通过：

选举顾琴女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2024年6月24日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

顾琴女士，40岁，本科，现任上海世茂股份有限公司第十届监事会职工监事，上海世茂股份有限公司行政高级经理。历任上海佳泰企业管理咨询有限公司行政经理，上海容承企业管理有限公司行政经理，上海世茂投资管理有限公司行政主管，飞泰贸易（上海）有限公司行政主管。

本次董事会、监事会换届选举属于正常的董事会、监事会换届调整，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

本次董事会、监事会换届选举属于正常的董事会、监事会换届调整，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

1、上海世茂股份有限公司2023年年度股东大会会议决议

2、上海世茂股份有限公司第十届董事会第一次会议决议

3、上海世茂股份有限公司第十届监事会第一次会议决议

4、上海世茂股份有限公司第十届职工监事选举计票结果报告单

上海世茂股份有限公司

董事会2024年6月26日