世茂3：2024年第四次临时股东会决议公告

公告编号：2024-038证券代码：400214 证券简称：世茂3 主办券商：西南证券

上海世茂股份有限公司2024年第四次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月30日

2.会议召开地点：上海市松江区文诚路 765 号上海新晖大酒店 12 楼思贤厅

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：冯沛婕董事

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第四次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数2,831,105,012股，占公司有表决权股份总数的78.5982%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席1人，董事颜华、许世坛、陈皓、张小刚因工作缺席；

2.公司在任监事3人，列席1人，监事顾琴、吴添华因工作缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于债权债务置换暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人、信息披露事务负责人曹丽君女士列席本次会议。详见公司于2024年8月9日于全国中小企业股份转让系统披露的《债权债务置换暨关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,480,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的

57.3007%；反对股数1,101,316股，占本次股东大会有表决权股份总数的42.6335%；弃权股数1,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0658%。

3.回避表决情况

详见公司于2024年8月9日于全国中小企业股份转让系统披露的《债权债务置换暨关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

议案涉及关联股东回避表决，关联股东峰盈国际有限公司、西藏世茂企业发展有限公司、上海世茂投资管理有限公司、上海伯拉企业管理有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于为子公司武汉世茂嘉年华置业有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

议案涉及关联股东回避表决，关联股东峰盈国际有限公司、西藏世茂企业发展有限公司、上海世茂投资管理有限公司、上海伯拉企业管理有限公司回避表决。

详见公司于2024年8月15日于全国中小企业股份转让系统披露的《提供担保的公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数2,830,001,996股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9610%；反对股数1,101,316股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0389%；弃权股数1,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。

3.回避表决情况

（三）审议通过《关于拟变更注册地址及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

该议案不涉及回避表决。详见公司于2024年8月15日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟变更注册地址及修订公司章程公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数2,831,105,012股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

详见公司于2024年8月15日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟变更注册地址及修订公司章程公告》（公告编号：2024-028）。该议案不涉及回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

该议案不涉及回避表决。议案序号

三、备查文件目录

上海世茂股份有限公司

董事会2024年9月2日