世茂3：第十届董事会第七次会议决议公告

证券代码：400214 证券简称：世茂3 主办券商：西南证券

上海世茂股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月25日

2.会议召开地点：通讯会议

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月23日以通讯方式发出

5.会议主持人：颜华董事长

6.会议列席人员：监事会全体监事、总经理

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司子公司上海夜凯企业管理有限公司出售资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

详见公司于2024年9月25日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于子公司上海夜凯企业管理有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：

2024-047）。关联董事颜华女士、许世坛先生回避了表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

关联董事颜华女士、许世坛先生回避了表决。第十届董事会第七次会议决议

上海世茂股份有限公司

董事会2024年9月25日