世茂3：2024年第五次临时股东会决议公告

上海世茂股份有限公司2024年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月29日

2.会议召开地点：上海市松江区新桥镇明兴路628号新桥绿地铂骊酒店4楼秋词厅

3.会议召开方式：

√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈皓董事

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开已经公司第十届董事会第六次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数

2,831,411,996股，占公司有表决权股份总数的78.6067%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席1人，董事颜华、许世坛、冯沛婕、张小刚因工作原因缺席；

公告编号：2024-049

3.公司信息披露事务负责人列席会议

2.公司在任监事3人，列席1人，监事顾琴、吴添因工作原因缺席；

；公司财务负责人、信息披露事务负责人曹丽君女士列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司子公司收购大连世茂龙河发展有限公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年9月13日于全国中小企业股份转让系统披露的《公司子公司收购大连世茂龙河发展有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：

2024-042）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数2,890,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东峰盈国际有限公司、上海世茂投资管理有限公司、上海伯拉企业管理有限公司、西藏世茂企业发展有限公司回避表决。

三、备查文件目录

上海世茂股份有限公司2024年第五次临时股东会决议

上海世茂股份有限公司

董事会2024年9月30日