世茂3：2025年年度股东会会议决议公告

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上海世茂股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年6 月26 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

口电子通讯会议

上海市松江区新桥镇明兴路628 号格兰云天大酒店4 楼冬日厅。

3.会议表决方式:

√现场投票

√现场投票 □电子通讯投票

口网络投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事陈皓先生

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关 法律法规的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共8 人,持有表决权的股份总数 2,835,268,429 股,占公司有表决权股份总数的75.5836%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5 人,列席1 人,董事颜华、许世坛、冯沛婕、张小刚因工

作缺席;

2.公司在任监事3 人,列席1 人,监事顾琴、吴添华因工作缺席;

3.公司信息披露事务负责人列席会议。

公司财务负责人兼信息披露事务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2025 年年度报告及摘要以及公司债券年度报告的议 案》

详见公司于2026 年3 月27 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站披露的《公司 债券2025 年年度报告》。本议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过。

(二)审议通过《公司2025 年度董事会工作报告》

报告期内,公司董事会认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责,积 极听取公司管理层工作汇报,为科学决策提供坚实基础,公司董事严格遵守其公 开做出的承诺,忠实、诚信、勤勉地履行职责,积极主动及时地了解公司经营情 况, 以认真负责的态度出席董事会,对所议事项表达明确的意见。本议案已经 公司第十届董事会第十三次会议审议通过。

普通股同意股数2,835,268,429 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,

占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

(三)审议通过《公司2025 年度监事会工作报告》

报告期内,根据相关法规规定,公司监事会通过定期召开会议、列席董事会、 出席股东会、审阅本公司上报的各类文件,听取管理层的工作报告和专题汇报, 参与重大决策事项的讨论等方式,认真履行监督职责,对本公司的经营状况、财 务活动、董事和高级管理人员的履职情况及股东会、董事会决议的执行情况进行 检查和监督,切实维护广大股东的权益。本议案已经公司第十届监事会第七次会 议审议通过。

(四)审议通过《公司2025 年度财务决算及2026 年度财务预算报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定,公司编制了《2025 年度财务决算及2026 年度财务预算报告》。本议案已经公司第十届董事会第十三 次会议审议通过。

(五)审议通过《公司2025 年度利润分配预案》

根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2025 年度公司合并报 表实现归属于公司股东的净利润-9,761,844,494.70 元。根据《公司章程》有关 规 定,公司不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过。

(六)审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度会计师事务所的议案》

详见公司于2026 年3 月27 日在全国中小企业股份转让系统披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。本议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议 通过。

(七)审议通过《关于2025 年度公司董事薪酬考核的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况,并参照 行业薪酬水平,制定了《公司董事2025 年度薪酬方案》,具体如下:一、在公司 任职的董事,根据其在公司的工作岗位,按照公司的薪酬管理制度确定薪酬,不 再单独领取董事薪酬。二、未在公司任职的董事,不单独领取董事薪酬。本议案 已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过。

(八)审议通过《关于2025 年度公司监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况,并参照 行业薪酬水平,制定了《公司监事2025 年度薪酬方案》,具体如下:监事不因担 任公司监事职务而额外从公司领取薪酬或津贴。对与公司签订劳动合同、建立劳 动关系在公司全职工作的监事,根据其劳动岗位按公司薪酬体系执行。本议案已 经公司第十届监事会第七次会议审议通过。

(九)审议通过《关于公司2026 年预计发生日常关联交易的议案》

详见公司于2026 年3 月27 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预 计2026 年日常性关联交易公告》。本议案已经公司第十届董事会第十三次会议审 议通过。

普通股同意股数6,746,633 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%; 反对股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占出 席本次会议有表决权股份总数的0%。

关联股东峰盈国际有限公司、上海世茂投资管理有限公司、上海伯拉企业管 理有限公司、西藏世茂企业发展有限公司回避表决。

(十)审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于2026 年3 月27 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于公 司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》。本议案已经公司第十届董事会 第十三次会议审议通过。

三、备查文件

《上海世茂股份有限公司2025 年年度股东会会议决议》

上海世茂股份有限公司 董事会

2026 年6 月26 日