益民集团：第九届董事会第十五次会议决议公告

上海益民商业集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

公司第九届董事会第十五次会议于2023年5月31日在公司总部会议室召开，应到董事九人，出席本次会议的董事有张敏、章懿、梅红健、顾海峰、朱明、汤雯、曲颂、陆军荣、官峰。张敏董事长主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事一致审议通过以下决议：

1、审议并通过“关于2023年度聘任公司审计机构的议案”；

该事项具体内容详见公司编号为临2023-11号临时公告。

2、审议并通过“关于修改公司《章程》的议案”；

该事项具体内容详见公司编号为临2023-12号临时公告。

3、审议并通过“关于召开公司2022年年度股东大会的议案”；

该事项具体内容详见公司编号为临2023-13号临时公告。

以上第1、2项议案还需提请公司股东大会审议。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司董 事 会

2023年6月1日