新华传媒：第十届董事会第十六次会议决议公告

编号:临2026-010

上海新华传媒股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月23 日向全 体董事书面发出关于召开公司第十届董事会第十六次会议的通知,并于2026 年 4 月29 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会董事9 人,实际参会董 事9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、 法规和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议:

一、审议通过2026 年第一季度报告

参加本项议案表决的董事9 人,其中9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会审议,并同意提交董事会审议。

二、审议通过关于修订《高级管理人员薪酬考核制度》的议案

参加本项议案表决的董事9 人,其中9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议,并同意提交董事会审议。

《高级管理人员薪酬考核制度》(2026 年4 月)全文详见上海证券交易所网 站www.sse.com.cn。

三、审议通过关于优化公司管理本部部门设置的议案

参加本项议案表决的董事9 人,其中9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

同意将战略管理部分拆为战略发展部与经营管理办公室,公司其他部门设置 保持不变。

特此公告。

上海新华传媒股份有限公司董事会

二?二六年四月三十日