兰生股份：第十届董事会第十八次会议决议公告
东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告
东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于2023年4月25日在上海市博成路568号B座3楼公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由陈小宏董事长主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。董事会审议关联事项时，2位关联董事回避表决。经与会董事审议，通过如下决议：
一、同意《2022年度董事会工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、同意《2022年度财务决算报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、同意《2022年度利润分配方案》。（详见本公司“临2023-012”号公告）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、同意《关于公司2022年年度报告》及报告摘要。（内容详见上海证券交易所网站）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、同意《关于公司2022年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况的议案》。（详见本公司“临2023-013”号公告）
本议案涉及关联事项，关联董事张铮、李益峰回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、同意《关于公司重大资产重组事项业绩承诺方对公司进行业绩补偿暨回购并注销股份及减少注册资本的议案》。（详见本公司“临2023-013”号公告）
本议案涉及关联事项，关联董事张铮、李益峰回避表决。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、同意《关于公司重大资产重组事项业绩承诺方自愿增加一期业绩承诺的议案》。（详见本公司“临2023-013”号公告）本议案涉及关联事项，关联董事张铮、李益峰回避表决。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、同意《关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》。（详见本公司“临2023-014”号公告）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、同意《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理业绩补偿暨回购并注销股份相关事项的议案》。
为保证业绩补偿事宜的顺利实施，同意提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理业绩补偿实施的相关事项，包括但不限于设立或指定专门股票账户、支付回购对价、办理补偿股份的过户及注销手续、办理公司减资、修订《公司章程》及办理相应的工商变更登记手续等。
本授权有效期自股东大会审议通过后生效，至公司股份回购、注销、减资、修改《公司章程》及工商变更登记手续等相关事项全部实施完毕之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十、同意《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。（内容详见上海证券交易所网站）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、同意《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。（内容详见上海证券交易所网站）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、同意《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。（详见本公司“临2023-015”号公告）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十三、同意《关于2023年使用闲置资金进行理财的议案》。（详见本公司“临2023-016”号公告）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十四、同意《关于2022年日常关联交易确认及2023年日常关联交易预计的
议案》。（详见本公司“临2023-017”号公告）
本议案涉及关联交易，关联董事张铮、李益峰回避表决。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十五、同意《关于重新审议展馆租赁合同暨日常关联交易的议案》。（详见本公司“临2023-018”号公告）
本议案涉及关联交易，关联董事张铮、李益峰回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十六、同意《关于执行新企业会计准则的议案》。（详见本公司“临2023-019”
号公告）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十七、同意《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十八、同意《关于公司2023年第一季度报告的议案》。（内容详见上海证券交易所网站）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十九、同意《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。（详见本公司“临2023-020”号公告）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此外，本次董事会会议还听取了公司独立董事所作的《2022年度独立董事述职报告》（内容详见上海证券交易所网站）。
上述第一、二、三、四、六、八、九、十二、十三、十五、十七项报告或议案，尚须经股东大会审议。
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2023年4月27日