兰生股份：第十届监事会第十五次会议决议公告

东浩兰生会展集团股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议公告

东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议于2023年9月25日上午在博成路568号B座3楼公司会议室召开，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：

一、同意《关于参与设立私募基金暨关联交易的议案》。

经监事会审议，上述议案因涉及关联交易，董事会审议上述议案时，关联董事张铮、李益峰进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。本次关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司主营业务未因此类交易而对关联法人形成依赖，对公司独立性没有影响。

监事会同意公司作为有限合伙人（LP）与关联方上海东浩兰生投资管理有限公司及关联方上海外服（集团）有限公司共同参与设立上海申创申晖私募基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以营业执照所载名称为准），认缴出资人民币5,000万元，认缴出资比例占合伙企业募集规模的1.7123%。

本议案应参加表决票数5票，实参加表决票5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、同意《关于收购上海它布斯展览有限公司部分股权并定向增资暨关联交易的议案》。

经监事会审议，上述议案因涉及关联交易，董事会审议上述议案时，关联董事张荣健进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。本次关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司主营业务未因此类交易而对关联法人形成依赖，对公司独立性没有影响。

监事会同意公司与关联方上海东瑞慧展私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“慧展基金”）以老股转让及定向增资相结合的方式，获取上海它布斯展览有限公司（以下简称“标的公司”）40.74%股权。其中公司拟以4,230万元的投资款取得标的公司34.81%股权，慧展基金拟以720万元的投资款取得标的公司5.93%股权。

本议案应参加表决票数5票，实参加表决票5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司监事会

2023年9月27日