兰生股份：第十届董事会第二十三次会议决议公告

东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告

东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于2024年2月7日以通讯方式召开，会议通知及材料于2024年2月4日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、同意《关于授权盘活存量金融资产投资的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露的《关于授权盘活金融资产的公告》（“临2024-005”号公告）。

二、同意《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（“临2024-006”号公告）。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2024年2月8日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。