兰生股份：独立董事2024年第一次专门会议决议

独立董事2024年第一次专门会议决议东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事2024年第一次专门会议，于2024年3月22日以通讯方式召开，会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。经与会独立董事审议，通过如下决议：

一、同意《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》。

公司日常关联交易是基于正常生产经营的需要，公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、提供劳务及接受劳务、承租支付租金等，是充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影响，相关关联交易事项价格公允，不会损害上市公司或中小股东的利益，亦不会影响公司的独立性。

同意将相关议案提交董事会审议，关联董事在审议涉及关联交易的议案时应回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

东浩兰生会展集团股份有限公司独立董事：李海歌、吕勇、张敏

2024年3月22日

（本页为“东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会

独立董事2024年第一次专门会议决议”之签字页）

独立董事：李海歌----

吕勇----

张敏----