兰生股份：第十一届董事会第二次会议决议公告

东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告

东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于2024年7月25日在会馆街55号绿地外滩中心公司会议室以现场会议方式召开，会议通知及材料于2024年7月18日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（董事周巍因公委托张荣健董事参加会议并签署相关文件），公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈小宏先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、同意《关于世界人工智能大会项目成立实体公司的议案》。

经董事会研究，同意公司以自有资金出资5,000万元，全资设立独立法人实体公司，上海东浩兰生威客引力有限公司（暂定名，以工商核名为准）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、同意《关于投资设立香港全资子公司的议案》。

经董事会研究，同意公司以自有资金出资1,000万美元，在香港设立全资子公司，东浩兰生会展集团（香港）有限公司（暂定名，以工商核名为准）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述两项对外投资事项具体内容详见公司披露的《关于对外投资设立两家全资子公司的公告》。（“临2024-041”号）

特此公告。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2024年7月26日