兰生股份：第十一届董事会第七次会议决议公告

东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告

东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于2025年3月18日以通讯方式召开，会议通知及材料于2025年3月14日以书面及电子邮件的方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，审议关联事项时，关联董事回避表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、同意《关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。

基于公司正常生产经营活动所需，同意2025年度公司及下属子公司在预计总额度25,380.00万元内开展日常关联交易。

关联董事张铮、李益峰回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案于2025年3月17日经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（“临2025-003”号）。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会2025年3月19日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。