兰生股份：第十一届董事会第九次会议决议公告

东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告

东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议于2025年4月28日以通讯方式召开，会议通知及材料于2025年4月24日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、同意《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案于2025年4月27日经董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司2025年第一季度报告》。

二、同意《关于变更会计师事务所的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案于2025年4月27日经董事会审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司年度股东会审议。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（“临2025-015”号）。

三、同意《关于召开公司2024年年度股东会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（“临2025-016”号）。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2025年4月29日