兰生股份：第十一届董事会第二十次会议决议公告

东浩兰生会展集团股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东浩兰生会展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二 十次会议于2026 年4 月29 日以通讯方式召开,会议通知及材料于2026 年4 月 24 日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人, 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议, 通过如下决议:

一、同意《关于公司2026 年第一季度报告的议案》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已于2026 年4 月28 日经董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司2026 年第一季 度报告》。

二、同意《关于制定融资担保及资金出借管理办法的议案》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、同意《关于召开公司2025 年年度股东会的议案》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于召开2025 年年度股东会的通知》(“2026-014”号)。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日