百联股份：第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600827900923编号：临2025-020

上海百联集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2025年4月28日（周一）上午10:30以通讯会议方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：

一、《公司2025年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

二、《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临2025-021）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2025年4月30日