茂业商业：第十届董事会第七次会议决议公告

茂业商业股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第七次会议于2023年5月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《茂业商业股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》。

二、审议通过了《关于下属公司签署<物业管理委托合同>暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事高宏彪、

Tony Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于下属公司签署物业管理委托合同暨关联交易的公告》。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董 事 会二〇二三年五月二十七日