茂业商业：第十届董事会第十二次会议决议公告

茂业商业股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十二次会议于2023年8月17日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2023年半年度报告全文及摘要》已于同日刊登于上海证券交易所网站。

二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任许丽女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满（许丽女士简历及联系方式见附件）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董 事 会二〇二三年八月十八日

附件：简历及联系方式

许丽女士，1979年生，研究生学历，中级会计师。曾任成商集团股份有限公司证券事务代表，四川蓝光发展股份有限公司证券事务副总监。2023年5月入职茂业商业股份有限公司投资者关系部，现任茂业商业股份有限公司证券事务代表。证券事务代表许丽女士联系方式如下：

联系电话：028-86665088

电子信箱：csjt600828@126.com

地址：四川省成都市东御街19号