茂业商业：第十届董事会第二十六次会议决议公告

茂业商业股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十六次会议于2024年8月16日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2024年半年度报告全文及摘要》已事先经董事会审计委员会审核，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；摘要详见2024年8月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已事先经董事会审计委员会审核，议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提长期股权投资减值准备的公告》。

三、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已事先经董事会审计委员会审核，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》。

四、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董 事 会二〇二四年八月十七日