茂业商业：第十届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2025-004号

茂业商业股份有限公司第十届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五次会议于2025年3月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，出席现场会议董事2人，以通讯方式参会董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司2024年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2024年度独立董事述职报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2024年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过了《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》已事先经董事会审计委员会审核，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》已事先经董事会审计委员会审核，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过了《公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》已事先经董事会审计委员会审核，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2024年年度报告及摘要》已事先经董事会审计委员会审核，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；摘要详见2025年3月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见公司于2025年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

十一、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2024年度内部控制评价报告》已事先经董事会审计委员会审核，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已事先经董事会审计委员会审核，具体内容详见公司于2025年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

十三、审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》

同意公司2024年度支付高级管理人员（包括总裁、联席总裁、

副总裁、财务总监及董事会秘书）薪酬共计422.42万元（不含董、监事津贴）。本议案已事先经董事会薪酬与考核委员会审核。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。担任公司高级管理人员的董事Tony Huang、韩玉回避表决。

十四、审议通过了《关于授权公司经营层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案具体内容详见公司于2025年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

十五、审议通过了《关于继续开展证券投资业务的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案具体内容详见公司于2025年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

十六、审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事高宏彪、Tony Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。

本议案已事先经独立董事专门会议审核，具体内容详见公司于2025年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

十七、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资

公司暨关联交易的议案》

公司全资子公司深圳茂业百货有限公司拟与公司关联方深圳世金管理有限公司共同出资人民币100万元，设立深圳茂业商业管理有限公司。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事高宏彪、Tony Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。本议案具体内容详见公司于2025年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

十八、审议通过了《关于会计差错更正的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见公司于2025年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

十九、审议通过了《关于选举独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见公司于2025年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

二十、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案具体内容详见公司于2025年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。以上议案中第二、三、八、九、十、十九项需经公司2024年年度股东大会审议通过。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董 事 会二〇二五年三月二十七日