茂业商业：第十一届董事会第七次会议决议公告

编号:临2026-022 号

茂业商业股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第 七次会议于2026 年4 月27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应 参与表决董事7 人,实际参与表决董事7 人。会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持,以记名投票 方式表决,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于公司2026 年第一季度报告的议案》

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

《公司2026 年第一季度报告》已事先经董事会审计委员会审核, 具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于全资子公司存续分立的公告》。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日