茂业商业：第十一届董事会第十二次会议决议公告

编号:临2026-036 号

茂业商业股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第 十二次会议于2026 年7 月23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议 应参与表决董事7 人,实际参与表决董事7 人。会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持,以记名 投票方式表决,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司于2026 年7 月24 日在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊 登的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。

二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司于2026 年7 月24 日在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊

登的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董事会

二〇二六年七月二十四日