人民同泰：第十届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临2024-001
哈药集团人民同泰医药股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 全体董事出席本次会议。
? 本次董事会无反对或弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议通知于2024年3月13日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年3月27日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长朱卫东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
(一)审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《2023年年度报告及摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及其摘要。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(三)审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(四)审议通过《2024年度财务预算报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(五)审议通过《2023年度利润分配预案》
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.44元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本579,888,597股，以此计算合计拟派发现金红利83,503,957.97元（含税），此外，不进行其他形式分配。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度利润分配预案的公告》（临2024-003号）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(六)审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
本议案为关联交易事项，公司关联董事（尹世炜先生、彭程先生）对本议案进行了回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议、独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（临2024-004号）
表决结果：5票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。
(七)审议通过《关于资产处置及计提资产减值准备的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于资产处置及计提资产减值准备的公告》（临2024-005号）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(八)审议通过《关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的公告》（临2024-006号）表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（临2024-007号）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(十)审议通过《关于会计政策变更的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（临2024-008号）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(十一)审议通过《2023年度内部控制评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(十二)审议通过《2023年度内部控制审计报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制审计报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(十三)审议通过《关于修订<董事会战略决策委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会战略决策委员会工作细则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(十四)审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(十五)审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(十六)审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(十七)审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(十八)审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会年报工作规程》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十九）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十）审议通过《对会计师事务所履职情况评估报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(二十一)听取《董事会审计委员会2023年度履职报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2023年度履职报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(二十二)听取《独立董事2023年度述职报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《独立董事2023年度述职报告》（武滨、韩东平、郭丹、哈书菊）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十三）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》公司将召开2023年年度股东大会，本次股东大会拟采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，具体召开时间及股东大会通知另行公告。上述议案中，第一、二、三、四、五、六、八、九、十七、二十二项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董事会二〇二四年三月二十八日