人民同泰：第十一届董事会第十二次会议决议公告

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

全体董事出席本次会议。

?本次董事会无反对或弃权票。

?本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十 一届董事会第十二次会议通知以书面及电子邮件方式向全体董事发 出,会议于2026 年8 月7 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应 出席董事7 人,实际出席董事7 人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1 号——规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了 如下议案:

(一)审议通过《2026年半年度报告》及摘要

本议案已经公司董事会审计委员会2026 年第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于计提信用减值损失的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2026 年第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《关于计提信用减值损失的公告》(公告编号:2026026)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董事会

2026年8月8日