香溢融通：第十一届董事会2024年第六次临时会议决议公告

香溢融通控股集团股份有限公司第十一届董事会2024年第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

2024年7月31日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体董事书面发出了关于召开公司第十一届董事会2024年第六次临时会议的通知，2024年8月5日在宁波以现场结合通讯会议方式召开临时董事会，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事徐培富通过腾讯线上会议方式参加，董事丁敏、独立董事胡仁昱以通讯表决方式参加。本次会议推举方国富先生主持。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。

二、 董事会会议审议情况

经董事审议和表决，通过了如下议案：

（一）关于选举公司董事长的议案

选举方国富先生为公司第十一届董事会董事长。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二） 关于增补第十一届董事会战略与投资委员会成员的议案

公司第十一届董事会战略与投资委员会成员调整为：方国富先生、胡秋华先生、韦斌先生、周士捷先生、王振宙先生，方国富先生担任召集人。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会2024年8月5日