香溢融通：第十二届董事会2026年第二次临时会议决议公告

香溢融通控股集团股份有限公司 第十二届董事会2026 年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年6 月5 日,香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)向 全体董事书面发出了关于召开公司第十二届董事会2026 年第二次临时会议的通 知,2026 年6 月10 日在宁波以现场结合通讯会议方式召开董事会。本次会议应 出席董事9 名,实际出席董事9 名,其中吴翔董事、俞新丰董事、韦斌董事通过 腾讯线上会议方式出席,周士捷董事、胡仁昱独立董事以通讯表决方式出席。本 次会议由方国富董事长主持,部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召 开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和表决,通过了如下议案:

(一)关于聘任浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度 审计机构的议案(详见公司临时公告2026-034)

提交董事会审议前,本次聘任会计师事务所已经董事会预算与审计委员会全 票通过。

同意聘任浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度财务报 告和内部控制审计机构,并提请股东会授权董事会按照市场水平、公司实际情况 确定其2026 年度审计报酬。

(二)关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理规定》的议案

提交董事会审议前,董事和高级管理人员薪酬管理规定已经董事会薪酬与考 核委员会研究通过。委员会认为薪酬管理规定符合《上市公司治理准则》等法律 法规及规范性文件的最新要求,具有科学性、合理性和公平性,进一步强化董事、

高级管理人员薪酬与公司经营业绩、个人业绩挂钩机制,进一步完善董事、高级 管理人员薪酬管理体系,建立了更加有效规范的激励与约束机制,充分调动董事、 高级管理人员经营管理的积极性,主动为公司创造价值,促进公司持续、稳定、 健康发展。

(三)关于修订《公司章程》的议案(详见公司临时公告2026-035)

(四)关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案(详见公司临时公告 2026-036)

以上第(一)、(二)、(三)项议案需提交股东会审议。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2026 年6 月10 日