广电网络：第九届董事会第十一次会议决议公告

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年12月14日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第十一次会议。12月15日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事7人，实际参会董事7人，分别是王立强先生、冯忠义先生、谢林平先生、韩普先生、宋建武先生、穆随心先生、王小鹏先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于改聘2023年度会计师事务所的议案》。根据公司2023年度会计师事务所公开选聘结果及审计工作需要，公司拟变更年审会计师事务所，不再聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任2023年度财务报告及内部控制年审会计师事务所，聘期一年，2023年度审计费用130万元，其中：年报审计费用95万元、内控审计费用35万元。本项议案需提交股东大会审议。详见公司同日发布的临2023-047号《关于改聘2023年度会计师事务所的公告》。特此公告。

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董 事 会2023年12月15日