广电网络：关于召开2025年年度股东会的通知
证券代码：600831证券简称：广电网络公告编号：2026-012号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
重要内容提示：
?股东会召开日期：2026年5月22日?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月22日14点00分
召开地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月22日
至2026年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《2025年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《2025年年度报告》及摘要 | √ |
| 3 | 《2025年度利润分配及资本公积转增股本预案》 | √ |
| 4 | 《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况暨2026年度薪酬方案的议案》 | √ |
| 5.01 | 董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况 | √ |
| 5.02 | 董事、高级管理人员2026年度薪酬方案 | √ |
| 6 | 《关于2026年度债务融资计划的议案》 | √ |
| 7 | 《关于续聘年审会计师事务所的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于修订完善公司部分治理制度的议案》 | √ |
| 8.01 | 全面修订《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》 | √ |
| 8.02 | 修订《独立董事工作细则》 | √ |
| 8.03 | 制订《会计师事务所选聘制度》 | √ |
| 8.04 | 修订《股东会网络投票工作制度》 | √ |
| 8.05 | 修订《累积投票制实施细则》 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体以上议案已于2026年4月24日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：5
应回避表决的关联股东名称：韩普、张云
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600831 | 广电网络 | 2026/5/18 |
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式凡符合条件的公司股东请持如下资料以现场或传真方式办理会议登记手续：
1、自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡。
2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、上海证券交易所证券账户卡（加盖公章）；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）。
（二）登记时间
2026年5月20日（周三）08:30-12:00、13:30-17:30
（三）登记地点
西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦22楼公司证券投资部
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：杨晟
联系电话：029-58001257、58000831
联系传真：029-58001266
电子邮箱：600831@china.com
（二）会议会期半天，食宿、交通等费用自理。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董事会2026年4月29日
附件：授权委托书陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2025年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2025年年度报告》及摘要 | |||
| 3 | 《2025年度利润分配及资本公积转增股本预案》 | |||
| 4 | 《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》 | |||
| 5.00 | 《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况暨2026年度薪酬方案的议案》 | |||
| 5.01 | 董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况 | |||
| 5.02 | 董事、高级管理人员2026年度薪酬方案 | |||
| 6 | 《关于2026年度债务融资计划的议案》 | |||
| 7 | 《关于续聘年审会计师事务所的议案》 | |||
| 8.00 | 《关于修订完善公司部分治理制度的议案》 | |||
| 8.01 | 全面修订《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》 | |||
| 8.02 | 修订《独立董事工作细则》 | |||
| 8.03 | 制订《会计师事务所选聘制度》 | |||
| 8.04 | 修订《股东会网络投票工作制度》 | |||
| 8.05 | 修订《累积投票制实施细则》 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。