第一医药：第十届监事会第六次会议决议公告

上海第一医药股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。

上海第一医药股份有限公司第十届监事会第六次会议于2023年4月18日以邮件方式通知，于2023年4月28日以通讯方式召开。本次会议由监事长李峰召集并主持，本次会议应参加表决监事3名，委托0名，实际参加表决监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程，本次会议审议通过了以下事项：

一、审议通过了《2023年第一季度报告》

公司监事会认为：⑴公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；⑵公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等事项；⑶公司监事会在提出本意见前，没有发现参与2023年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；因此，公司监事会保证公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司《2023年第一季度报告》的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名

二、审议通过了《关于订立收益凭证产品认购协议暨关联交易的议案》具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn公司《关于订立收益凭证产品认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-018）。

表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名

三、备查文件

公司第十届监事会第六次会议决议特此公告。

上海第一医药股份有限公司监事会

2023年4月29日