第一医药：关于董事辞任的公告

上海第一医药股份有限公司

关于董事辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事史小龙先生的书面辞任报告，史小龙先生因工作原因，申请辞去公司第十届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员等职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，史小龙先生的辞任不会导致公司董事会低于法定最低人数，辞任报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，史小龙先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，史小龙先生未持有公司股份，其工作已进行妥善交接，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常经营。

史小龙先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对史小龙先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2023年8月12日