第一医药：第十届董事会第十四次会议决议公告

上海第一医药股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2023年10月17日以邮件方式通知，于2023年10月27日以通讯方式召开。本次会议由董事长孙伟先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为9名，委托0名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

根据会议议程，本次会议审议通过以下事项：

一、公司《2023年第三季度报告》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

二、备查文件

第十届董事会第十四次会议决议

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2023年10月28日