第一医药：关于补选第十届董事会非独立董事的公告

上海第一医药股份有限公司关于补选第十届董事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第十届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》。

吴平先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司第十届董事会董事、战略委员会委员、提名委员会委员等职务。根据《公司章程》的规定，经公司股东提名及董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名张睿女士、陈陟峰先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满为止，并同意将本事项提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2024年4月9日

附非独立董事候选人简历：

1.张睿，女，47岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员。曾任南京证券股份有限公司投资银行总部总经理、业务总监，南京证券控股公募基金富安达基金管理有限公司董事长等职务。现任上海市商业投资（集团）有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，张睿女士未持有公司股票，其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张睿女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。

2.陈陟峰，男，45岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中共党员。曾任上海三联（集团）有限公司副总经理，百联集团置业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席等职务。现任百联集团有限公司经济运营部高级副总监（主持工作）。

截至本公告披露日，陈陟峰先生未持有公司股票，其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈陟峰先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。