第一医药：关于聘任高级管理人员的公告

上海第一医药股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根据公司经营发展需要以及《公司章程》的规定，经公司第十届董事会第二十七次会议审议，同意聘任李慧先生（简历附后）为公司副总经理，任期至公司第十届董事会届满之日为止。公司董事会提名委员会对上述高级管理人员任职资格审查通过。上述高级管理人员符合相关法律、法规及规范性文件所规定的任职资格，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。特此公告。

备查文件

（一）公司第十届董事会第二十七次会议决议

（二）公司2024年第三次提名委员会决议

上海第一医药股份有限公司董事会

2024年10月31日

附简历如下：

李慧，男，43岁，中国国籍，无境外永久居留权，理学学士。曾任益丰大药房连锁股份有限公司副总监、楚济堂医药集团有限公司副总裁等职务。

截至本公告披露日，李慧先生未持有公司股票，其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李慧先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。