上海机电：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作条例》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下：

一、2024 年年审会计师事务所基本情况

1、会计师事务所基本情况

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“安永华明” ），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 500 人。

安永华明2023年度业务总收入人民币59.55亿元，其中，审计业务收入人民币55.85亿元，证券业务收入人民币24.38亿元。2023 年度A股上市公司年报审计客户共计137家，收费总额人民币9.05 亿元，主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等;本公司同行业上市公司审计客户66家。

2、聘任会计师事务所履行的程序

经公司第十一届董事会第八次会议及2024年第四次临时股东大会审议通过，同意公司聘任安永华明作为公司2024年度审计机构。

二、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况

1、董事会审计委员会经过对安永华明的基本情况、执业资质相关证明文件、

业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面的充分了解和审查，认为安永华明具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，公司本次变更会计师事务所理由恰当。同意改聘安永华明为公司2024年度审计机构，并提交公司董事会审议。

2、董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对2024年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了安永华明关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。

3、2025年3月12日，公司董事会审计委员会2025年第一次会议召开，与会委员听取了安永华明对公司2024年度审计情况的报告。与会委员对公司2024年度审计报告及聘请2025年度公司审计机构的议案进行了认真讨论审议，委员形成了一致意见：

（1）同意会计师事务所的建议、调整意见；

（2）注意到了会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告；

（3）公司聘请的审计机构安永华明在为公司提供审计服务中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的工作；

（4）同意聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，并提交公司董事会审议。

三、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会工作条例》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。?????????????????????????????

上海机电股份有限公司董事会审计委员会

2025年3月12日