上海机电：十一届十九次董事会决议公告

上海机电股份有限公司第十一届董事会

第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司第十一届董事会第十九次会议的会议通知以书面形式在2026 年4 月

14 日送达董事,会议于2026 年4 月20 日在公司会议室以现场结合视频方式召

开,公司董事应到9 人,实到9 人,董事长庄华先生主持会议,符合有关法律、

法规、规章和公司章程的规定。高管及有关人员列席了会议。会议审议并通过如

下决议:

1、公司2026 年第一季度报告;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果:参与表决的董事9 名,同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

2、董事和高级管理人员薪酬管理制度;

本议案将提交公司2025 年年度股东会审议。

本议案表决结果:参与表决的董事9 名,同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

3、决定于2026 年5 月26 日召开公司2025 年年度股东会。

本议案表决结果:参与表决的董事9 名,同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二?二六年四月二十二日