上海易连：第十届第十九次临时董事会决议公告

上海易连实业集团股份有限公司第十届第十九次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第十九次临时董事会会议通知于2023年4月16日以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于2023年4月17日以通讯方式召开，出席会议董事应到7人，实到7人；公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长并变更法定代表人的议案》

本议案具体内容详见《关于董事长辞职及选举公司董事长暨变更法定代表人的公告》（临2023-023）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于调整公司董事会战略委员会成员的议案》

本议案具体内容详见《关于董事长辞职及选举公司董事长暨变更法定代表人的公告》（临2023-023）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会二〇二三年四月十七日