易连3：2024年第一次临时股东会决议公告

证券代码：400226 证券简称：易连3 主办券商：西南证券

上海易连实业集团股份有限公司2024年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月10日

2.会议召开地点：上海市浦东新区川周路7077号

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长柏松

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开已经公司第十届第二十二次临时董事会审议通过，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人（其中1人既是股东也是股东代表），持有表决权的股份总数135,983,824股，占公司有表决权股份总数的

20.33%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席1人，董事王玉琥先生、独立董事俞敏女士、朱建民先生、赵光晨先生因公务原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席1人，监事刘志刚、陈聪因公务原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书（代）柏松先生、副总经理兼财务负责人黄剑先生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计新增反担保人的议案》

1.议案内容：

为满足下属子公司日常经营融资需求，公司预计新增两家全资子公司上海界龙印刷器材有限公司、上海御天印务有限公司作为反担保人，对上海市中小微企业政策性融资担保中心为公司及下属子公司2024年度对外融资的担保事项提供反担保，反担保额度仍在已审议通过的2023年年度股东大会授权额度内。本次新增反担保人的担保事项授权期限自2024年第一次临时股东会审议通过之日起至2024年年度股东会召开之日止。

本议案具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《预计新增反担保人的公告》（2024-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数134,344,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的

98.7941%；反对股数722,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.5314%；弃权股数917,172股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.6745%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数134,489,252股，占本次股东大会有表决权股份总数的

98.9009%；反对股数730,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.5370%；弃权股数764,372股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.5621%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，结合公司实际情况及《公司章程》，公司拟对《股东会议事规则》中的相关条款进行修订。本议案具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数134,143,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的

98.6463%；反对股数1,076,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.7916%；弃权股数764,372股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.5621%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和其他有关规定，结合公司实际情况及《公司章程》，公司拟对《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。本议案具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数134,143,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的

98.6463%；反对股数1,068,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.7860%；弃权股数771,972股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.5677%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和其他有关规定，结合公司实际情况及《公司章程》，公司拟对《监事会议事规则》中的相关条款进行修订。本议案具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数134,143,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的

98.6463%；反对股数1,076,472股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.7916%；弃权股数764,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.5621%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和其他有关规定，结合公司实际情况及《公司章程》，公司拟对《关联交易管理制度》中的相关条款进行修订。本议案具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数134,496,852股，占本次股东大会有表决权股份总数的

98.9065%；反对股数722,672股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.5314%；弃权股数764,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.5621%。

3.回避表决情况

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：上海中联律师事务所

（二）律师姓名：沈川林 陈娇

（三）结论性意见

公司2024年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

上海易连实业集团股份有限公司2024年第一次临时股东会决议

上海易连实业集团股份有限公司

董事会2024年9月10日