易连3：第十一届董事会第一次临时会议决议公告

上海易连实业集团股份有限公司第十一届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年11月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月22日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长柏松

6.会议列席人员：监事会全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。其中董事赵光晨先生、方明哲先生因公务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，综合考虑公司经营发展及审计工作需求，公司董事会决定不再续聘，同意

公告编号：2024-033聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构，聘期一年；2024年度财务报告审计费用为人民币70万元（含税）；同时提请公司股东会授权公司管理层签署相关合同与文件。

本议案具体内容详见公司同日发布的《变更2024年度会计师事务所公告》（2024-034）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司将于2024年12月11日召开2024年第三次临时股东会，详见同日发布的《关于召开2024年第三次临时股东会通知公告》（2024-035）（全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

公司第十一届第一次临时董事会决议

上海易连实业集团股份有限公司

董事会2024年11月25日