易连3：2024年第三次临时股东会决议公告

证券代码：400226 证券简称：易连3 主办券商：西南证券

上海易连实业集团股份有限公司2024年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月11日

2.会议召开地点：上海市浦东新区川周路7077号

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长柏松

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开已经公司第十一届第一次临时董事会审议通过，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共4人，持有表决权的股份总数130,423,054股，占公司有表决权股份总数的19.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事5人，列席4人，董事赵光晨先生因公务原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事刘志刚先生因公务原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、董事会秘书、财务负责人柏松先生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，综合考虑公司经营发展及审计工作需求，公司决定不再续聘。公司股东会同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构，聘期一年；2024年度财务报告审计费用为人民币70万元（含税）；同时公司股东会同意授权公司管理层签署相关合同与文件。

2.议案表决结果：

普通股同意股数130,423,054股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议

案适用）

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：上海中联律师事务所

（二）律师姓名：文瑶 陈娇

（三）结论性意见

公司2024年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

上海易连实业集团股份有限公司2024年第三次临时股东会决议

上海易连实业集团股份有限公司

董事会2024年12月11日