海通证券：第八届董事会第十次会议(临时会议)决议公告

海通证券股份有限公司第八届董事会第十次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海通证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十次会议（临时会议）于2024年7月5日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年7月2日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员11人（包括4名独立董事），截至2024年7月5日，公司董事会办公室收到11名董事送达的通讯表决票，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于公司全资子公司参与设立基金暨关联/连交易的议案》

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海通证券股份有限公司关于公司全资子公司参与设立基金暨关联/连交易的公告》。

表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案，关联/连董事屠旋旋回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议全票审议通过。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2024年7月5日