上海九百：第十届董事会第十一次会议决议公告

上海九百股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第十一次会议于2024年8月26日在公司本部（上海市北京西路669号14楼）大会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由许騂董事长主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，表决并通过了如下决议：

一、《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》；

《公司2024年半年度报告》及其摘要已经公司第十届董事会审计委员会2024年度第三次会议审议通过，并同意提呈董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《公司关于房屋租赁暨关联交易及相关事项的议案》。

同意将位于上海市静安区华山路42号1-3楼内房屋（建筑面积1217.65平方米）出租给上海百乐门大酒店有限公司，年租金为

657.95万元，租赁期至2029年12月31日（内容详见公司2024-017号公告），终止原租赁合同并对原承租方欠租予以诉讼。

由于本议案涉及关联交易，已经独立董事专门会议2024年度第二次会议审议通过，并同意提呈董事会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

二○二四年八月二十八日