上海九百：第十一届董事会第六次会议决议公告

编号:临2026-009

上海九百股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

上海九百股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会于 2026 年4 月27 日以通讯表决方式召开了第六次会议。本次会议应参 加表决董事7 名,实际参加表决董事7 名。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议, 一致通过了如下决议:

一、审议通过《公司2026 年第一季度报告》;

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026 年度第二次 会议审议通过,并同意提呈董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海九百2026 年第一季度报 告》。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

二、审议通过《关于提请召开公司2025 年年度股东会的议案》;

会议召开时间、地点待定,详情请见公司另行发布的2025 年 年度股东会通知。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

三、审议通过《公司关于2026 年度“提质增效重回报”行动 方案的议案》。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于2026 年度“提质增 效重回报”行动方案的公告》(临2026-011)。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日