四川长虹：第十二届董事会第五十四次会议决议公告

四川长虹电器股份有限公司 第十二届董事会第五十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称公司)第十二届董事会第五十四次会 议通知及会议材料于2026 年9 月18 日以电子邮件方式送达全体董事,会议于9 月21 日以通讯方式召开。会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,公司全体 高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会 议由董事长柳江先生主持,经与会董事充分讨论,审议并形成了如下决议:

审议通过《关于公司下属控股子公司实施未分配利润转增注册资本的议案》

根据公司下属控股子公司长虹佳华控股有限公司之全资子公司四川长虹佳 华信息产品有限责任公司(以下简称佳华信产)经营发展需要,会议同意佳华信 产以其截至2026 年8 月31 日未分配利润中3.5 亿元人民币转增注册资本,增资 价格为1 元/注册资本。增资完成后,佳华信产股权结构保持不变,注册资本由 11.5 亿元人民币变更为15 亿元人民币。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2026 年9 月23 日