上工申贝：第十届董事会第四次会议决议公告

上工申贝（集团）股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2023年10月23日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知，于2023年10月30日以通讯方式召开。会议应发表意见的董事9名，实际发表意见的董事9名。会议由公司董事长张敏先生召集。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上工申贝（集团）股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《公司2023年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站上披露的《公司2023年第三季度报告》。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日